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做好資信調查業務的幾點注意事項

發布時間:2019-07-14 10:02:16 已有: 人閱讀

做好資信調查業務的幾點注意事項

   1、保密和免責條文

  為了防止第三方引用或發現,產生不必要的麻煩,在資信報告中一般注明“機密”字樣(CONFIDENTIAL OR PRIVATE AND CONFIDENTIAL)。一般以通用函的形式印上一些對調查報告的內容嚴守機密和免責條文。

  2、遇到存貸款余額等變量一般只提幾位數而不講具體數字

  HIGH 6 FIGURS 高六位數(70-90萬)

  MODERATE 6 FIGURES 中六位數(70-90萬)

  LOW 6 FIGURES 低六位數(10-30萬)

  3、客戶與銀行的帳戶的表述

  An active account(活躍的帳戶)

  A routine account(平淡的帳戶)

  An unsatisfactory account (令人不滿意的帳戶)

  A dormant account (睡眠戶)

  A properly conducted account (正常營運的帳戶)

  4、在評定被調查對象的信譽等級時,應根據實際情況給予比較中肯的評價。評定的登記可以粗略地分為以下幾等:Ecellent(優,極好)、Good(良)、Ordinary(一般)、Bad(差)

  5、做好費用的收取工作。

  對國外銀行方要求我行提供客戶資信,我行要對其收費,而不應當向我行客戶收,重慶私家偵探指政府機關以外從事民商事務調查服務的人。其中服務內容主要以財產調查取證、全國信息調查、人員行蹤調查、網絡詐騙調查、婚姻調查為主。。國外銀行一般在收到資信報告后會將有關費用匯來,形成我行的中間業務收入。



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